问题解答

诈骗分子通过一次性注册多个网店营业执照实施诈骗，主要针对顾客和厂家的手法可分为以下几类：

一、冒用身份批量注册营业执照
骗取个人信息：诈骗团伙以兼职任务为名，诱导受害者提供身份证、人脸识别等敏感信息，随后冒用这些信息在电商平台批量注册网店和营业执照。例如，有受害者因参与“简单兼职任务”扫脸认证，导致身份被冒用注册公司，成为名义上的法人11。

虚构企业资质：通过注册大量空壳公司，利用合法营业执照伪装正规性，吸引顾客或厂家合作。部分团伙甚至伪造与知名平台的合作资质，增强可信度。

二、针对顾客的诈骗手段
虚假交易与保证金诈骗：

通过虚假订单吸引顾客下单支付，但实际不发货。例如，诈骗团伙冒充买家在网店下单，随后以“开通自动发货功能”为由，诱骗店主缴纳高额保证金。

利用多个店铺伪造交易流水，制造“高销量”假象，诱导顾客购买劣质商品或骗取预付款13。

套取银行卡信息：发送冒充市场监管部门的短信，谎称营业执照需更新认证，诱导点击钓鱼链接填写银行卡信息及验证码，盗刷资金。

三、针对厂家的诈骗手段
骗取货款或服务费：

以“大批量采购”为名，与厂家签订虚假合同，要求预付定金或货款后失联13。

通过代运营合同诈骗：承诺为厂家提供网店运营服务，收取高额服务费后故意拖延或敷衍，甚至伪造数据骗取续费。

恶意拖欠或转移资产：利用多个网店账户接收厂家货物后，以退货、质量问题等理由拖欠货款，或通过关联账户转移资金。

四、其他关联风险
洗钱与非法资金转移：通过虚假交易将非法所得洗白，或利用多个店铺账户分散资金流，逃避监管。

法律风险转嫁：被冒用身份注册的网店若涉及违法经营（如售假、偷税），实际经营者可能面临法律追责，而诈骗团伙则隐匿幕后。

防范建议
核实资质：合作前通过国家企业信用信息公示系统查验企业真实性。

警惕低价诱惑：对“零门槛开店”“高回报代运营”等宣传保持警惕，避免轻易支付保证金或服务费。

保护个人信息：不随意提供身份证、人脸识别等敏感信息，避免参与不明兼职任务。

此类诈骗往往利用市场监管政策盲区与受害者急于经营的心理，需通过多方核实和审慎交易规避风险。更多案例可参考市场监管部门及警方通告.